本資料由　 (上市公司) 1218 泰山　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/12	發言時間	20:19:20
發言人	李淑惠	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-2506-4152#9307
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路九號(本公司員工教育訓練中心)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)、本公司112年度營業報告。 (二)、本公司112年度審計委員會審查報告。 (三)、本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)、本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)、承認112年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:無。

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