| 本資料由 (上市公司) 1218 泰山 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 114/03/12 | 發言時間 | 19:13:45 | 發言人 | 李淑惠 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-25064152#9307 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開114年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心三樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)本公司113年度審計委員會審查報告。 (3)本公司113年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:增選乙席董事。 9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |