本資料由　 (上市公司) 1219 福壽　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/29	發言時間	16:05:10
發言人	張繡錦	發言人職稱	協理	發言人電話	04-26362111#389
主旨	本公司董事會決議召開股東會事宜第二次公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/29
說明	1.董事會決議日期:104/04/29 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心) 4.召集事由: 一.報告事項: (1).103年度營業報告。 (2).監察人查核103年度決算表冊報告。 (3).103年度背書保證情形。 (4).訂定「員工從業道德行為守則」。 (5).訂定「公司誠信經營守則」。 (6).訂定「企業社會責任實務守則」。 二.承認事項: (1).103年度決算表冊。 (2).103年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1).本公司盈餘轉增資發行新股案。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.