1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)106年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)106年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
106年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)訂定本公司「董事選舉辦法」，同時廢除原「董事監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自民國107年4月23日起至民國107年
5月2日止受理股東提案申請。受理地點為本公司財務課（地址:
台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話：04-26362111轉386）
(2)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:107年5月28日
至107年6月24日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】
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