| 本資料由 (上市公司) 1219 福壽 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/27 | 發言時間 | 14:05:22 | 發言人 | 王四全 | 發言人職稱 | 特助 | 發言人電話 | 04-26362111#210 |
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| 主旨 | 公告本公司股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/27 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂「股東會議事規則」案。 通過修訂「董事選舉辦法」，同時廢除原「董事監察人選舉辦法」案。 通過修訂「背書保證作業程序」案。 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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