1.事實發生日:103/10/03
2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:不適用。
6.報導內容:不適用。
7.發生緣由:監察人依據公司法第220條及證券交易法相關規定召開103年股東臨時會。
一、股東臨時會召開日期：103/11/21上午九時整。
二、股東臨時會召開地點：桃園市延平路147號(桃園縣婦女館教室)。
三、召開事由：
(一)討論暨選舉事項：
(1)依公司法第199條規定討論解任董事黃勳高及董事許忠明案。
(2)補選董事兩席案。
(二)臨時動議
(三)散會
四、停止過戶起始日期：103/10/23
五、停止過戶截止日期：103/11/21
六、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有記名股
票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。有關本次股東
會事務將委託國票綜合證券股務代理部處理(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計
驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計)。
國票綜合證券股務代理部地址：台北市重慶北路三段199號4樓。
聯絡電話：(02)2593-6666。
七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23天前，
請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股證明文件)
擬刊登之書面及廣告內容定稿，於103年10月28日前依規定將相關資料送達：「國票綜合
證券股務代理部」台北市重慶北路三段199號4樓。徵求人資料將彙總公告，寄發之開會
通知書亦將包含徵求人資料及委託書。
八、有關辦理補發開會通知書及委託書撤銷委託出席，股東擬親臨現場辦理者，請填
妥申請文件並加蓋股東原留印鑑後至台新國際商業銀行股務代理部辦理核印，再至
國票綜合證券股務代理部辦理補發開會通知書及委託書撤銷委託出席程序。
8.因應措施:監察人農安生技股份有限公司通知擬召集股東臨時會，僅泛稱董事長黃勳高
及董事許忠明執行職務違反法令，但無具體事證，且本次召集不符公司法第220條之
法定要件，為免股東混淆，特此聲明。
9.其他應敘明事項:無。 |