| 說明 |
1.事實發生日:103/11/20
2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:不適用。
6.報導內容:不適用。
7.發生緣由:監察人依據公司法等相關規定召開104年度第1次股東臨時會。
一、股東臨時會召開日期：104/01/07(星期三)上午九時整。
二、股東臨時會召開地點：高雄市高楠公路10號3樓會議室。(距高鐵左營站
車程約5分鐘)
三、召開事由：
(一)討論暨選舉事項：
(1)依公司法第199條規定討論解任董事黃勳高及董事許忠明案。
(2)補選董事兩席案。
(二)臨時動議
(三)散會
四、停止過戶起始日期：103/12/09
五、停止過戶截止日期：104/01/07
六、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有記名股
票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。有關本次股東
會事務將委託國票綜合證券股務代理部處理(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計
驗證、股東辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計)。
國票綜合證券股務代理部地址：台北市重慶北路三段199號4樓。
聯絡電話：(02)2593-6666。
七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23天前，
請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東臨時會委託書徵求資料表、持股證明文件)
擬刊登之書面及廣告內容定稿，於103年12月14日前依規定將相關資料送達：「國票
綜合證券股務代理部」台北市重慶北路三段199號4樓。徵求人資料將彙總公告，
寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。
八、有關辦理補發開會通知書及委託書撤銷委託出席，股東擬親臨現場辦理者，應於
申請書簽名或蓋章，並提示身份證明文件影本，經承辦人員確認後留存備查。股東委
託他人申請補發時，除應依前述規定辦理外，受託人另應檢附身份證明文件影本
及委託書。
九、本次股東會紀念品為高級洗衣粉。
十、除分函通知股東外，特依法公告。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。 |
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