本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/27	發言時間	18:30:55
發言人	陳世章	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	25073121
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。 4.召集事由: 一、報告事項:(1)一○三年度營業報告書。 (2)監察人查核報告書。 (3)本公司背書保證辦理情形報告。 (4)董事、監察人道德行為準則報告。 二、承認事項:(1)一○三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為104/04/17~104/04/27 止。 受理提案處所:福懋油脂股份有限公司。地址:台中市大肚區沙田路一段453號。

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