本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/28	發言時間	14:57:59
發言人	陳世章	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	25073121
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/28
說明	1.股東常會日期:105/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○四年度營業報告書及 個體財務報表暨合併財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席,當選名單: 董事: 茂生飼料股份有限公司 陽明春天投資有限公司 晉昇投資有限公司 泰生海洋開發股份有限公司 美安生化科技股份有限公司 獨立董事: 陸醒華 陳重瑞 監察人: 有為投資有限公司 農安生技股份有限公司 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 2.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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