1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
1.一○五年度營業報告書。
2.一○五年度監察人查核報告書。
3.本公司背書保證辦理情形報告。
4.一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○五年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
2.一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
受理股東提案之作業流程及審查標準：
1.作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
106年4月17日起至106年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於106年4月26日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。
2.審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。 |