| 說明 |
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○七年度營業報告書及
個體財務報表暨合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席(含獨立董事三席),當選名單:
董事:
晉昇投資有限公司
茂生農經股份有限公司
有為投資有限公司
懷德保險代理人股份有限公司
泰生海洋開發股份有限公司代表人:林月廷
泰生海洋開發股份有限公司代表人:吳金泉
獨立董事:
黃釋慧
陳重瑞
萬益東
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
3.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
5.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
6.通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
7.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無 |
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