1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
1.一○九年度營業報告書。
2.一○九年度審計委員會查核報告書。
3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司背書保證報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一○九年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
2.一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.其他應敘明事項:
受理股東提案之作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
110年4月17日起至110年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於110月4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。 |