本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/03	發言時間	17:03:22
發言人	郭中儀	發言人職稱	協理	發言人電話	25073121
主旨	代重要子公司台灣大食品股份有限公司公告董事會決議召開 一一二年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/03
說明	1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/05/22 3.股東會召開地點:台北市南京東路二段150號3樓 4.召集事由一、報告事項:﹝1﹞本公司111年度營業報告書。﹝2﹞監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項:﹝1﹞本公司111年度營業報告及財務報表。 ﹝2﹞本公司一一一年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:﹝1﹞修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:﹝1﹞改選董事、監察人案。 8.召集事由五、其他議案:﹝1﹞解除董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:112/04/23 11.停止過戶截止日期:112/05/22 12.其他應敘明事項:訂於112年04月07日至112年04月18日為本次股東常會之股東提案 受理期間，受理地點為台灣大食品股份有限公司。 地址:台中市清水區北堤路35號。

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