| 本資料由 (上市公司) 1227 佳格 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/22 | 發言時間 | 13:58:05 | 發言人 | 曹德風 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 2709-2323 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開102年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號(本公司大園廠員工交誼廳) 4.召集事由: 一.報告事項： (一)101年度營業報告。 (二)監察人查核101年度決算報告。 (三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 二.承認事項： (一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司101年度盈餘分派案。 三.討論及選舉事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂「背書保證作業程序」案。 (四)選舉第十一屆董事及監察人案。 (五)許可新當選第十一屆董事得擔任與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人案。 四.其他議案： 五.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:本公司盈餘分派案,擬於102年4月29日前公告之。 | ||||
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