| 本資料由 (上市公司) 1227 佳格 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/04/23 | 發言時間 | 14:28:47 | 發言人 | 曹德風 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 2709-2323 |
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| 主旨 | 補充本公司董事會決議召開102年股東常會公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/04/23 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/04/23 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號(本公司大園廠員工交誼廳) 4.召集事由: 一.報告事項： (一)101年度營業報告。 (二)監察人查核101年度決算報告。 (三)採用國際財務報導準則，可分配盈餘之調整情形及提列之特別盈餘公積數額報告。 二.承認事項： (一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司101年度盈餘分派案。 三.討論及選舉事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)101年度盈餘轉增資發行新股案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)選舉第十一屆董事及監察人案。 (六)解除董事競業禁止限制案。 四.其他議案： 五.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |