| 本資料由 (上市公司) 1227 佳格 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/03/26 | 發言時間 | 14:50:04 | 發言人 | 曹德風 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 2709-2323 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開103年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳) 4.召集事由: 一.報告事項： (一)102年度營業報告。 (二)監察人查核102年度決算報告。 二.承認事項： (一)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認102年度盈餘分派案。 三.討論事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)修訂「股東會議事規則」案。 四.其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項: 一.本公司盈餘分派內容,將另行召開董事會討論後於股東常會40日前公告。 二.依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂103年04月11日至103年04月21日 受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案，受理地點為佳格食品 股份有限公司股務室 ﹝地址：台北市大安區106仁愛路三段136號5樓，電話：02-27092323﹞。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |