本資料由　 (上市公司) 1227 佳格　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/05	發言時間	17:16:20
發言人	曹德風	發言人職稱	總經理	發言人電話	2709-2323
主旨	補充本公司董事會決議召開103年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/05
說明	1.董事會決議日期:103/05/05 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳) 4.召集事由: 一.報告事項： (一)102年度營業報告。 (二)監察人查核102年度決算報告。 二.承認事項： (一)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司102年度盈餘分派案。 三.討論及選舉事項： (一)修正「公司章程」案。 (二)102年度盈餘轉增資發行新股案。 (三)修正「取得或處份資產處理程序」案。 (四)修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)修正「股東會議事規則」案。 四.其他議案： 五.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無。

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