1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)
4.召集事由:
一.討論事項：
(一)修改公司章程案。
二.報告事項：
(一)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)104年度營業報告。
(三)監察人查核104年度決算表冊報告。
(四)修訂本公司「道德行為準則」報告。
三.承認事項：
(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認104年度盈餘分派案。
四.討論事項：
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(三)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
五.選舉事項：第十二屆董事(含獨立董事)案
六.討論事項:
(六)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
七.臨時動議：
八.散會
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
一.本公司盈餘分派內容尚未決定，將另行召開董事會討論後於股東常會40日前公告。
二.依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂105年04月1日至105年04月11日
受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案，受理地點為佳格食品
股份有限公司股務室。
﹝地址：台北市大安區106仁愛路三段136號5樓，電話：02-27092323﹞。 |