本資料由　 (上市公司) 1227 佳格　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/28	發言時間	14:43:08
發言人	曹德風	發言人職稱	總經理	發言人電話	2709-2323
主旨	補充本公司董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/28
說明	1.董事會決議日期:105/04/28 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳) 4.召集事由: 一.討論事項：[一] (一)修改公司章程案。 二.報告事項： (一)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)104年度營業報告。 (三)監察人查核104年度決算表冊報告。 (四)修訂本公司「道德行為準則」報告。 三.承認事項： (一)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認104年度盈餘分派案。 四.討論事項：[二] (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (六)104年度盈餘轉增資發行新股案 五.選舉事項：第十二屆董事(含獨立董事)案 六.討論事項:[三] (七)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 七.臨時動議： 八.散會 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.