1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一）105年度營業報告
(二）審計委員會查核105年度決算表冊報告
(三）制訂本公司「誠信經營守則」案
(四）105年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一）承認105年度營業報告書及財務報表案
(二）承認105年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(三）105年度盈餘轉增資發行新股案
(四）修訂本公司「章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂106年04月7日至106年04月17日
受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案，受理地點為佳格食品
股份有限公司股務室。
﹝地址：台北市大安區106仁愛路三段136號5樓，電話：02-27092323﹞。 |