本資料由　 (上市公司) 1227 佳格　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/18	發言時間	14:41:32
發言人	曹德風	發言人職稱	董事長	發言人電話	2709-2323
主旨	本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/18
說明	1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告 (二)審計委員會查核108年度決算表冊報告 (三)108年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)承認108年度營業報告書及財務報表案 (二)承認108年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定擬訂109年4月3日至109年4月13日， 書面受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案，受理地點為 佳格食品股份有限公司財務部﹝地址：台北市大安區106仁愛路三段 136號5樓 電話：02-27092323﹞。

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