本資料由　 (上市公司) 1227 佳格　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/21	發言時間	17:54:55
發言人	曹德風	發言人職稱	董事長	發言人電話	2709-2323
主旨	本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/21
說明	1.董事會決議日期:111/03/21 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)110年度審計委員會查核決算表冊報告 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案 (2)承認110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (3)修訂本公司股東會議事規則案 8.召集事由四、選舉事項: 第十四屆董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.