本資料由　 (上市公司) 1227 佳格　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/11	發言時間	16:05:13
發言人	曹德風	發言人職稱	董事長	發言人電話	2709-2323
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/11
說明	1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會查核決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)112年度董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:無

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