| 說明 |
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認107年度盈餘分派案，
現金股利每股1.6元，每仟股1,600元;
股票股利每股0.5元，每仟股50股。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認107年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事1席，當選名單如下：
董事：華成投資(股)公司 代表人：景虎士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案：經表決後照案通過。
(2)轉型投資控股公司並變更公司名稱案：經表決後照案通過。
(3)台灣麵粉事業分割案：經表決後照案通過。
(4)台灣租賃事業分割案：經表決後照案通過。
(5)修訂「股東會議事規則」案：經表決後照案通過。
(6)修訂「董事選舉辦法」案：經表決後照案通過。
(7)修訂「背書保證處理程序」部分條文案：經表決後照案通過。
(8)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案：經表決後照案通過。
(9)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案：經表決後照案通過。
(10)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案：經表決後照案通過。
(11)解除新任董事競業限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無 |
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