本資料由　 (上市公司) 1229 聯華　公司提供

序號	1	發言日期	110/09/01	發言時間	14:58:46
發言人	林信宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27861188-1100
主旨	代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告110年第1次股東 臨時會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/09/01
說明	1.股東臨時會日期:110/09/01 2.重要決議事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 經表決後照案通過。 (2)訂定本公司「股東會議事規則」。 經表決後照案通過。 (3)改選董事及監察人案。 當選董事五席及監察人二席名單如下： (a)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗豐強 (b)董事:僑泰興企業股份有限公司 代表人：林命嘉 (c)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：林信宏 (d)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：苗華久 (e)董事:聯華實業投資控股股份有限公司 代表人：陳澄漳 (f)監察人:華成投資股份有限公司 代表人：嚴文卿 (g)監察人:嘉聖興企業股份有限公司 代表人：佘永旭 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 經表決後照案通過。 3.其他應敘明事項:無

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