本資料由　 (上市公司) 1229 聯華　公司提供

序號	1	發言日期	112/04/25	發言時間	18:38:39
發言人	林信宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)27861188-1100
主旨	代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議 召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/25
說明	1.董事會決議日期:112/04/25 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號A棟10樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告案。 (2)監察人查核111年度決算表冊報告案。 (3)本公司111年度員工酬勞分配情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認111年度營業報告書及財務報表。 (2)提請承認111年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:112/05/08 11.停止過戶截止日期:112/06/06 12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自112年4月26日起至112年5月8日止 於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓受理股東提案。

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