1.董事會決議日期:104/03/19
2.股東會召開日期:104/06/29
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號本公司辦公大樓
4.召集事由:
一、報告事項：
〈1〉本公司民國103年度營業報告書報告。
〈2〉本公司監察人審查民國103年度決算表冊報告。
〈3〉其他報告事項
二、承認事項：
〈1〉承認本公司民國103年度營業報告書、財務報表等決算表冊。
〈2〉承認本公司民國103年度盈餘分派案。
三、選舉事項：
本公司董事、監察人任期屆滿改選案
四、其他議案：
解除董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:104/05/01
6.停止過戶截止日期:104/06/29
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第一七二條之一規定持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。惟依法各股東之
提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者均不列入。凡符合提案資
格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱，以及聯絡人
、聯絡方式等，並蓋妥原留印鑑後於103/04/24~103/05/04受理期間
寄送本公司財務部(台南市官田區二鎮里工業西路32號)，
以送(寄)達為憑。 |