1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號本公司辦公大樓
4.召集事由一、報告事項:
〈1〉本公司民國107年度營業報告書報告。
〈2〉本公司監察人審查民國107年度決算表冊報告。
〈3〉本公司民國107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
〈4〉其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
〈1〉承認本公司民國107年度營業報告書、財務報表等決算表冊。
〈2〉承認本公司民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
〈1〉本公司「公司章程」修訂案。
〈2〉本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:本公司董事於任期內競業禁止之限制解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/13
11.停止過戶截止日期:108/06/11
12.其他應敘明事項:
一、依據公司法第一七二條之一規定持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。惟依法各股東之
提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者均不列入。凡符合提案資
格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱，以及聯絡人
、聯絡方式等，並蓋妥原留印鑑後於108/04/03~108/04/15受理期間
寄送本公司財務部(台南市官田區二鎮里工業西路32號)，
以送(寄)達為憑。 |