本資料由　 (上市公司) 1232 大統益　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/27	發言時間	14:57:53
發言人	陳昭良	發言人職稱	總經理	發言人電話	06-698-4500#220
主旨	公告本公司民國110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/27
說明	1.股東常會日期:110/07/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度盈餘分派案, 配發現金股利每股6元，配息基準日授權董事會訂定之。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國109年度決算表冊(營業報告書及財務報表案)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選。 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (2) 通過本公司「背書保證施行辦法」修訂案。 (3) 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4) 通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (5) 通過解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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