| 本資料由 (上市公司) 1234 黑松 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/06/16 | 發言時間 | 15:07:12 | 發言人 | 杜居燦 | 發言人職稱 | 財務處處長 | 發言人電話 | 27062191#403 |
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| 主旨 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 114/06/16 |
| 說明 | 1.股東常會日期:114/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第28屆董事（含獨立董事）案。 6.重要決議事項五、其他事項: 解除部分新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 報告事項： (一)113年度營業報告書。 (二)113年度審計委員會審查報告書。 (三)113年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (五)113年度給付董事酬金報告。 | ||||
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