| 本資料由 (上市公司) 1235 興泰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/03/21 | 發言時間 | 13:37:55 | 發言人 | 葉文隆 | 發言人職稱 | 法務處經理 | 發言人電話 | 07-3425301 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開105年度股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/21 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號) 4.召集事由: 討論事項 (1)修訂本公司章程案 報告事項 (1)104年度營業報告 (2)監察人審查104年度決算表冊報告 (3)104年度員工紅利及董監酬勞分配情形報告 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (6)訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」報告 承認事項 (1)承認104年度決算表冊 (2)承認104年度盈餘分配案 選舉事項 補選一席獨立董事案 其它討論事項 臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: (1)股東提案暨獨立董事候選人提名受理期間為:105/04/08-105/04/18 (2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號 (3)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事會通過， 並另行公告。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |