| 本資料由 (上市公司) 1235 興泰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/13 | 發言時間 | 10:48:29 | 發言人 | 葉文隆 | 發言人職稱 | 法務處經理 | 發言人電話 | 07-3425301 |
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| 主旨 | 本公司105年度股東常會重要決議事項公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/13 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認104年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部份條文 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認104年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司獨立董事補選案,計選出獨立董事1人 當選名單及權數:獨立董事沈子文, 41,131,567權 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |