1.董事會決議日期:107/03/24
2.股東會召開日期:107/06/25
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告
(2)監察人審查106年度決算表冊報告
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度決算表冊
(2)承認106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論106年度盈餘轉增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/27
11.停止過戶截止日期:107/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間為:107/04/16-107/04/25
(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:107年5月26日
至107年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】
進行投票。 |