1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)監察人審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)107年度董監酬金發放合理性說明
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊
(2)承認108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論108年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「章程」案
7.召集事由四、選舉事項:補選第十六屆監察人一席
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間為:109/04/13-109/04/24
(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:109年5月23日
至109年6月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】
進行投票。
(4)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事
會通過，並另行公告。 |