| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董事監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長:張豪城
董事:張添
董事:陳健吉
董事:吳哲維
董事:王連源
監察人:呂淑如
監察人:楊清長
監察人:盧美玲
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事長:張豪城，宏亞食品及禮坊投資公司董事長
董事:承添投資股份有限公司代表人：張云綺，宏
亞食品總經理
董事:統懋投資股份有限公司代表人：王聖鈞，台
北大稻埕有記名茶股份有限公司董事
獨立董事:林大宗，巴黎銀行/歐文銀行(現紐約銀
行)、香港上市公司隆成集團獨立非執行董事
獨立董事:林燕娟，執業會計師
監察人:呂淑如，宏亞食品監察人
監察人:楊清長，宏亞食品監察人
監察人:陳健吉，日通汽車貨運公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:如下
董事長:張豪城:11,288,897股
董事:承添投資股份有限公司代表人：張云綺:2,740,000股
董事:統懋投資股份有限公司代表人：王聖鈞:129,658股
獨立董事:林大宗:0股
獨立董事:林燕娟:0股
監察人:呂淑如:1,058,600股
監察人:楊清長:841,980股
監察人:陳健吉:92,441股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/01~105/10/31
9.新任生效日期:105/06/22
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。 |
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