1.董事會決議日期:106/02/21
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠）
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業狀況報告。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)公司治理實務守則修訂報告。
(5)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。
(2)股東會議事規則部分條文修訂案。
(3)修訂公司章程部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
字為限。本公司擬訂於106年4月18日至106年4月28日下午5時止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
106年4月28日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：宏亞
食品股份有限公司財務部，新北市新店區寶興路45巷8弄3號
5樓，聯絡電話：02-29180786。 |