本資料由　 (上市公司) 1236 宏亞　公司提供

序號	7	發言日期	108/06/21	發言時間	17:14:45
發言人	余彩雲	發言人職稱	財務經理	發言人電話	(02)29180786
主旨	本公司108年股東會重要決議公告。
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人。選舉結果如下: 董事當選名單:董事張琇晴、董事承添投資股份有限公司代表人:張云綺、 董事統懋投資股份有限公司代表人:王聖鈞、獨立董事林大宗、 獨立董事林燕娟、獨立董事劉俊北。 6.重要決議事項五、其他事項:如下 (1)通過修訂取得或處份資產處理程序案。 (2)通過修訂董事及監察人選任程序案。 (3)通過修訂股東會議事規則案。 (4)通過修訂資金貸與及背書保證作業程序案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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