1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:桃園市八德區建國路386號（本公司建國廠）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人，其提案受理期間擬自114年3月4日
起至3月14日下午5點止，受理股東提案處所為本公司財務部，地址：新北市新店區北新
路一段86號20樓之6；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式
行使表決權。 |