1.董事會決議日期:104/03/02
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）
4.召集事由:
一、報告事項
（一）2014年度營業報告書
（二）監察人審查2014年度決算表冊報告
二、承認事項
（一）承認2014年度營業報告書及財務報表案
（二）承認2014年度盈餘分配案
三、討論事項
（一）本公司2014年度盈餘轉增資案
（二）修訂「公司章程」案
（三）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案
（四）修訂「取得或處分資產管理程序」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
一、辦理過戶日期時間：104年04月13日16時30分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市忠孝東路二段95號
電話：(02)3393-0898
三、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，
現場過戶者請於104年04月13日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以104年 04月13日(最後過戶日)郵戳為憑。
四、依照公司法第172條之1規定，訂定104年股東常會受理股東提案期間為
104年04月02日至104年04月13日。 |