| 本資料由 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/05/03 | 發言時間 | 16:51:04 | 發言人 | 吳明憲 | 發言人職稱 | 董事 | 發言人電話 | 0972522666 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東會決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/05/03 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/05/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認2016年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2016年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選第三屆董事（含獨立董事）及監察人案。 董事當選名單：: 黃國晃、林麗玲、王明智、吳明憲、黃薰毅 獨立董事當選名單： 羅世蔚、陳柏蒼、何真 監察人當選名單: 汪家瀚、Treasure island properties Co.,Ltd.代表人：陳錦坤、張齡尹 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產管理程序」案。 (2)通過修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。 (3)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項: 無。 | ||||
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