1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/05/28
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）
4.召集事由一、報告事項:
(一)2017年度營業報告書
(二)監察人審查2017年度決算表冊報告
(三)2017年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)修訂「董事會議事規範」案
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2017年度營業報告書及財務報表案
(二)承認2017年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「背書保證管理作業辦法」案
(二)修訂「公司董事及監察人選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/30
11.停止過戶截止日期:107/05/28
12.其他應敘明事項:
一、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，現場過戶者
請於107年03月29日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦
理，掛號郵寄者以107年03月29日(最後過戶日)郵戳為憑。
二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市忠孝東路二段95號
電話：(02)3393-0898
三、依照公司法第172條之1規定，訂定107年股東常會受理股東提案期間為
107年03月20日至107年03月29日。 |