1.董事會決議日期:109/03/06
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點: 耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號)
4.召集事由一、報告事項:
(一)2019年度營業報告書
(二)監察人審查2019年度決算表冊報告
(三)2019年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)修訂「董事會議事規範」案
(五)修訂「董事、經理人道德行為準則」案
(六)修訂「誠信經營守則」案
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認2019年度營業報告書及財務報表案
(二)承認2019年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「公司董事及監察人選任程序」案
(三)修訂「股東會議事規則」案
(四)修訂「取得或處分資產管理程序」案
(五)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案
(六)修訂「背書保證管理作業辦法」案
(七)解除新任董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項: 改選本公司第四屆董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:
一、辦理過戶方式：最後過戶日為109年03月29日適逢星期例假日，故現場
過戶者，請提前於109年03月27日，掛號郵寄者以109年03月29日
(最後過戶日)郵戳為憑。
二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市忠孝東路二段95號
電話：(02)3393-0898
三、依照公司法第172條之1規定，訂定109年股東常會受理股東提案期間為
109年03月20日至109年03月30日。 |