| 本資料由 (上市公司) 1256 鮮活果汁-KY 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 112/03/01 | 發言時間 | 16:30:00 | 發言人 | 吳明憲 | 發言人職稱 | 董事 | 發言人電話 | 0972522666 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司公告董事會決議 召開2022年年度股東大會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 112/03/01 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:112/03/01 2.股東會召開日期:112/03/22 3.股東會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: 1.關於確認公司截至2022年12月31日止前三個年度關聯交易的議案 2.關於公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告的議案 3.關於公司2022年度董事會工作報告的議案 4.關於公司2022年度監事會工作報告的議案 5.關於公司2022年度利潤分配方案的議案 6.關於聘請2023年度審計機構及確定其報酬的議案 7.關於公司董事2023年度薪酬的議案 8.關於公司監事2023年度薪酬的議案 9.關於公司2023年度銀行授信及借款的議案 10.關於公司2023年度現金管理的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |