1.董事會決議日期:110/03/17
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店5樓會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司分派109年度員工酬勞報告。
(4)本公司發行109年度國內無擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司109年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
另依公司法第172條之1、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定
，訂定自110年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。 |