1.董事會決議日期:102/05/14
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂。
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.101年度營業報告。
B.監察人審查101年度決算報告。
C.修正本公司「董事會議事規範」報告。
D.本公司發行國內無擔保公司債報告。
E.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積
提列數額報告。
(2)承認事項：
A.為依法提出本公司101年度決算表冊，請 承認案。
B.為依法提出本公司101年度盈餘分派之議案，請 承認案。
(3)討論事項：
A.為擬增資發行新股，請 公決案。
B.為修正本公司章程，請 公決案。
C.為修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。
D.為修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請 公決案。
E.為修正本公司「背書保證作業程序」，請 公決案。
F.為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。
(4)選舉事項：
為本公司董事、監察人任期已屆滿，請依法改選。
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定，本公司自102年4月
19日起至102年4月29日止受理股東之提案及受理董事及監察人候選人提名，凡有意提案
之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以便董事會備查及
回覆審查結果，受理提案之地點：南亞塑膠工業股份有限公司股務組。地址：台北市敦
化北路201號後棟1樓。電話：02-2718-9898。 |