| 本資料由 (上市公司) 1303 南亞 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/20 | 發言時間 | 17:27:48 | 發言人 | 吳嘉昭 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 27122211 |
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| 主旨 | 公告本公司股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)通過修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。 | ||||
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