1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)審計委員會查核106年度決算表冊報告。
(3)本公司分派106年度員工酬勞報告。
(4)本公司發行106年度國內無擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出106年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出106年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/21
11.停止過戶截止日期:107/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定自107年4月16日起至4月25日止於本公司股務組
受理股東提案，受理提案之地點：南亞塑膠工業股份有限公司股務組。
地址：台北市敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。電話：02-2718-9898。 |