1.董事會決議日期:111/03/11
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。
(4)本公司發行110年度國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自
111年4月1日起至4月12日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。地址：台北市
敦化北路201號後棟1樓。電話：02-2718-9898。 |