本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	8	發言日期	103/03/14	發言時間	17:36:34
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務處處長	發言人電話	02-26274745
主旨	代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司 公告董事會決議一○三年股東常會召開日期、 召集事由及停止過戶日期。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/05/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓 4.召集事由: 議程為： (1)一○二年度營業狀況報告； (2)監察人查核一○二年度會計表冊報告； (3)承認一○二年度會計表冊； (4)承認一○二年度盈餘分派案； (5)討論盈餘轉增資發行新股案； (6)公司章程修正案； (7)討論「取得或處分資產處理程序」修正案； (8)董事競業許可案； (9)其他議案。 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/05/21 7.其他應敘明事項:無

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