本資料由　 (上市公司) 1304 台聚　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/11	發言時間	16:33:37
發言人	吳銘宗	發言人職稱	業務處協理	發言人電話	02-26274745
主旨	代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司 公告董事會決議105年度股東常會召開日期、 召集事由及停止過戶日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/05/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓 4.召集事由: (1)討論公司章程修正(一)案； (2)一○四年度營業狀況報告； (3)監察人查核一○四年度會計表冊報告； (4)一○四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告案； (5)承認一○四年度會計表冊； (6)承認一○四年度盈餘分派案； (7)討論盈餘轉增資發行新股案； (8)討論公司章程修正(二)案； (9)討論「取得或處分資產處理程序」修正案； (10)其他議案。 5.停止過戶起始日期:105/04/20 6.停止過戶截止日期:105/05/19 7.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午11時整。

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